Trong những ngày gần đây, cái tên Chen Zhi trở thành tâm điểm của hàng loạt bản tin quốc tế. Từ một doanh nhân quyền lực đứng sau tập đoàn đa ngành Prince Group tại Campuchia, Chen Zhi bị Mỹ cáo buộc điều hành “đế chế lừa đảo kỹ thuật số” lớn nhất lịch sử, với số Bitcoin bị tịch thu lên tới 15 tỷ USD.
Vậy Chen Zhi là ai, và vì sao ông lại bị gọi là “ông trùm lừa đảo quốc tế”? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết dưới đây.
1. Chen Zhi là ai?
1.1. Từ doanh nhân Trung Quốc đến tỷ phú Campuchia
Chen Zhi (Trần Chí), hay còn gọi là Vincent, sinh năm 1987 tại Phúc Kiến, Trung Quốc, hiện nay 38 tuổi. Ông mang ba quốc tịch: Campuchia (nơi ông định cư và phát triển sự nghiệp), Anh (công dân Anh), và gốc gác Trung Quốc. Chen Zhi di cư đến Campuchia khoảng năm 2015, bắt đầu từ các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ trước khi xây dựng nên một đế chế tài chính lớn mạnh.
Lối sống của Chen Zhi nổi tiếng xa hoa: sở hữu du thuyền sang trọng, máy bay riêng, bộ sưu tập đồng hồ cao cấp và các tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ như tranh của Picasso. Những chi tiết này không chỉ phản ánh sự thành công ban đầu mà còn là minh chứng cho khả năng tích lũy tài sản nhanh chóng – một yếu tố khiến ông trở thành tâm điểm nghi vấn sau này.
1.2. Sự Nghiệp Và Thành Tựu Hợp Pháp Của Chen Zhi
Chen Zhi là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group (hay còn gọi là Prince Group), một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Phnom Penh, Campuchia. Tập đoàn này hoạt động rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương:
- Bất động sản: Đầu tư hơn 2 tỷ USD vào các dự án lớn như trung tâm thương mại Prince Plaza, biến Phnom Penh thành điểm nóng đầu tư.
- Dịch vụ tài chính: Bao gồm ngân hàng, sòng bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử, giúp Prince Group trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á.
- Tiêu dùng và từ thiện: Qua Prince Foundation, Chen Zhi tài trợ các chương trình giáo dục, y tế và sự kiện quốc gia, mang lại lợi ích cho cộng đồng Campuchia.
Năm 2024, Chen Zhi được vinh danh là “Doanh nhân của năm” tại Campuchia nhờ đóng góp kinh tế và hoạt động thiện nguyện. Những thành tựu này từng khiến ông được xem là biểu tượng của sự thành công, thu hút sự chú ý từ giới truyền thông và nhà đầu tư toàn cầu.
2. Các Cáo Buộc Tội Phạm Và Vụ Việc Gần Đây
Mọi thứ thay đổi chóng mặt vào tháng 10/2025, khi Chen Zhi trở thành trung tâm của chiến dịch quốc tế lớn nhất lịch sử chống lừa đảo tài chính. Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và các cơ quan Anh, ông bị cáo buộc là đầu não của một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, vận hành các “trại lừa đảo” (scam compounds) tại Campuchia và các nước Đông Nam Á. Các cáo buộc chính bao gồm:
- Lao động cưỡng bức: Hàng nghìn người bị giam giữ trong các khu phức hợp giống nhà tù, buộc phải tham gia lừa đảo.
- Lừa đảo đầu tư tiền điện tử (pig butchering hoặc “giết lợn”): Sử dụng lao động cưỡng bức để lừa đảo nạn nhân toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ, gây thiệt hại hơn 15 tỷ USD. Đây là hình thức lừa đảo tinh vi, nơi kẻ xấu xây dựng lòng tin trước khi “thu hoạch” tiền của nạn nhân.
- Rửa tiền: Lợi nhuận từ lừa đảo được “rửa sạch” qua các hoạt động hợp pháp của Prince Group, như sòng bạc và tiền điện tử. Ông còn bị cáo buộc hối lộ quan chức để bảo vệ mạng lưới.
Hành động pháp lý cụ thể:
- Mỹ: Bản cáo trạng tại tòa án Brooklyn (New York) với tội danh âm mưu lừa đảo chuyển tiền và rửa tiền, có thể lãnh án lên đến 40 năm tù. DOJ đã tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin (trị giá ~15 tỷ USD) từ ví điện tử do Chen Zhi kiểm soát – vụ tịch thu lớn nhất lịch sử Mỹ.
- Anh: Phong tỏa 19 bất động sản tại London trị giá hơn 100 triệu bảng Anh, bao gồm một biệt thự 12 triệu bảng.
- Trạng thái hiện tại: Chen Zhi đang lẩn trốn và bị truy nã quốc tế. Chính phủ Campuchia phủ nhận cáo buộc nhưng hợp tác điều tra.
3. Hoạt Động Lừa Đảo Của Chen Zhi
Để dễ hình dung, hãy lấy ví dụ về hình thức “pig butchering”: Nạn nhân (thường là người cao tuổi hoặc nhà đầu tư mới) được tiếp cận qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò. Kẻ lừa đảo giả vờ xây dựng mối quan hệ thân thiết (giai đoạn “nuôi heo béo”), sau đó dụ dỗ đầu tư vào nền tảng tiền điện tử giả mạo. Khi nạn nhân cố rút tiền, tài khoản bị khóa, và toàn bộ số tiền biến mất.
Theo FBI, lừa đảo tiền điện tử gây thiệt hại 5,8 tỷ USD chỉ trong năm 2024. Trong trường hợp của Chen Zhi, mạng lưới này liên quan đến hàng nghìn nạn nhân, với lao động bị buôn bán từ các nước lân cận như Việt Nam hay Lào,被迫 tham gia dưới hình thức cưỡng bức.
4. Kết luận
Câu chuyện về Chen Zhi là một lời nhắc nhở về mặt tối của sự bùng nổ công nghệ và tài chính số.
Từ một doanh nhân được tôn vinh, ông đang trở thành biểu tượng của những cáo buộc lừa đảo tiền ảo quy mô khổng lồ, khiến cả thế giới phải chú ý.
Dù vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng chắc chắn rằng cái tên Chen Zhi sẽ còn được nhắc đến như một trong những nhân vật gây chấn động nhất của thế giới tài chính số năm 2025.
— tham khảo: VnExpress, Vietnamnet —
